dni obligatorio

[jep]

Pues yo no entiendo mucho de esto (bueno de casi nada), pero yo he hecho ingresos a través del cajero automatico y no te piden nada, solo que metas los billetes.

[ÑAME]

Pues no me habia fijado yo en ese detalle, jep. Y creo que es verdad eso

[jep]

Es veridico, también es cierto que no han sido grandes cantidades, a lo mejor depende de las cantidades que quieras ingresar, no se que limite tendran los cajeros.

[Amazona22]

A partir de 3000€ hay que identificarse,decir de donde viene ese dinero y adonde va.

[Pachuli]

Pero si yo meto en un sobre sincomil euro y lo ingreso por cajero , me llaman igualmente del banco al dia sig para que valla a escanearle el dni? Por que el cajero no da por bueno los ingresos hasta el dia sig (por lo menos la caicha)

[Caninus]

Tu puedes ingresar lo que quieras o lo que te dejen ¿oK? A partir de aquí, todo lo que supere 3000 euros pasará a registrarse en el BdE y posteriormente este le pasará esa información a la AEAT. Otra cosa es la identificación y/o escaneo. Por ley, están sometidos a la obligación de identificarte para poder operar en todos los casos o como aquí se indica: "no será preceptiva la comprobación de la identidad en la ejecución de operaciones cuando no concurran dudas respecto de la identidad del interviniente, quede acreditada su participación en la operación mediante su firma manuscrita o electrónica y dicha comprobación se hubiera practicado previamente en el establecimiento de la relación de negocios."

[Caninus]

Pero si yo meto en un sobre sincomil euro y lo ingreso por cajero , me llaman igualmente del banco al dia sig para que valla a escanearle el dni? Por que el cajero no da por bueno los ingresos hasta el dia sig (por lo menos la caicha)

Lo que ellos buscan es crear un vínculo entre el ingreso/reembolso o el "ingresador/reembolsante" con el movimiento de efectivo. Evidentemente, al introducirte en tu cuenta estás más fichao que el Lute, con lo que las presentaciones formales a efectos identificatorios, sobran.

[Pachuli]

Comprendido, grasias por la esplicasion!