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Tema: ¿cómo encuentran las cuentas bancarias?

  1. #1
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    Avatar de "Baneado"SUPERPOLLO
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    ¿cómo encuentran las cuentas bancarias?

    Tengo una duda. Cuando un juez decreta el embargo de tus cuentas bancarias, cómo lo hacen para detectarlas? ¿se prestan a colaborar todos los bancos para facilitarles los datos? ¿o sólo se enteran de las cuentas que tengan constancia en la administración pública - o sea, hacienda?...
    alguien me lo puede aclarar, por favor???????


    pues creo que en algunos meses me vendrá algún embargo, y me gustaría saber cómo consiguen enterarse.

  2. #2

    jxxxxxxx
    Avatar de jxxxxxxx
    porque son como dios están en todas partes jeje bromas aparte llegado el momento, el juez ordenaría la averiguación de tus bienes al punto neutro judicial, investigarán todo y el juzgado declarará tus bienes o tu insolvencia para afrontar los pagos en ese momento, porque en el caso de declararte insolvente las deudas estarán ahí hasta que en un futuro tengas ingresos o bienes con los que poder afrontar las deudas... un saludo!

  3. #3
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    Avatar de PINTENSE
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    Pues ya te lo han contestado....
    Que si tengo problemas con los Bancos???, mas bien los Bancos los tienen conmigo, jajajaja.
    Si la vida te da la espalda, tócale el culo.

  4. #4
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    Cita Iniciado por judith74 Ver mensaje
    porque son como dios están en todas partes jeje bromas aparte llegado el momento, el juez ordenaría la averiguación de tus bienes al punto neutro judicial, investigarán todo y el juzgado declarará tus bienes o tu insolvencia para afrontar los pagos en ese momento, porque en el caso de declararte insolvente las deudas estarán ahí hasta que en un futuro tengas ingresos o bienes con los que poder afrontar las deudas... un saludo!
    Judith,
    llegado el caso, tienes idea de si,
    investigarían cuentas en el extranjero?

  5. #5
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    Avatar de Teresa48
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    Cita Iniciado por arancha2022 Ver mensaje
    Judith,
    llegado el caso, tienes idea de si,
    investigarían cuentas en el extranjero?
    Perdon por la broma, pero arancha, que tienes tu en el extranjero?? eres la barcenas de acusa??

  6. #6
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    Avatar de "Baneado" ReclamationMan
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    Cita Iniciado por arancha2022 Ver mensaje
    Judith,
    llegado el caso, tienes idea de si,
    investigarían cuentas en el extranjero?
    Cuando abres cuentas en el extranjero tienes obligación de presentar en el plazo de 30 días el documento único DD1 al Banco de España en el que declaras la existencia de la cuenta en el país extranjero. De no hacerlo te expones a multas de 10.000mil euros por la AEAT.

    Haciendo eso ya estas diciendo tu donde tienes la cuenta....y según eso envian una comisión rogatoria para embargarlas.

    Pero habiendo países que ofrecen secreto bancario.... creo que es desperdiciar es maravillosa oportunidad que muchos usan.

    Otra cosa no es declarar lo que ganas (fraude fiscal), pero tu declarando lo que ganas eres libre de guardarlo donde quieras (BanColchón p. ej) y si lo pones a salvo de embargos pues mejor para uno mismo.

  7. #7
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    Avatar de Melocoton en Almibar
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    Cita Iniciado por teresa48 Ver mensaje
    Perdon por la broma, pero arancha, que tienes tu en el extranjero?? eres la barcenas de acusa??
    Jajajaja Jajajaja
    Vive y se feliz

  8. #8
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    Avatar de Arancha2022
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    Cita Iniciado por ReclamationMan Ver mensaje
    Cuando abres cuentas en el extranjero tienes obligación de presentar en el plazo de 30 días el documento único DD1 al Banco de España en el que declaras la existencia de la cuenta en el país extranjero. De no hacerlo te expones a multas de 10.000mil euros por la AEAT.

    Haciendo eso ya estas diciendo tu donde tienes la cuenta....y según eso envian una comisión rogatoria para embargarlas.

    Pero habiendo países que ofrecen secreto bancario.... creo que es desperdiciar es maravillosa oportunidad que muchos usan.

    Otra cosa no es declarar lo que ganas (fraude fiscal), pero tu declarando lo que ganas eres libre de guardarlo donde quieras (BanColchón p. ej) y si lo pones a salvo de embargos pues mejor para uno mismo.
    yo no entiendo de nada y no tengo idea de nada, mi asesor fiscal es el que se encarga de todo, yo confio en él, y no tengo ni idea de lo que hace o deshace....pero pienso que hace las cosas correctamente.(entiendo que estarian enterados)
    de toddas formas si no se tienen mas de 50000 euros, no es obligatorio declarar, según mi asesor y la nueva ley que sacaron el año pasado.
    Última edición por Arancha2022; 17/07/2013 a las 23:18

  9. #9
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    Avatar de "Baneado" ReclamationMan
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    El impreso 720 es para cuando tienes más de 50.000€ en una cuenta.

    El DD1 es por abrir la cuenta en el extranjero si resides en Ejpaña.


    Lo explican aqui los expertos del foro de burbuja

    Para cuenta en ING en Luxemburgo online desde casa

  10. #10
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    Avatar de Arancha2022
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    Cita Iniciado por teresa48 Ver mensaje
    Perdon por la broma, pero arancha, que tienes tu en el extranjero?? eres la barcenas de acusa??
    jajajajajajaaja!!!!!

    que no que no soy de "barcelona"

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