Ley Prevención Blanqueo de Capitales

[Laurel]

Gracias por aportar vuestras opiniones, experiencias y comentarios, entre todos seguro que ganamos información para tener mas seguridad a la hora de tratar este tema con los bancos.
Vindi estoy con muchas ganas de las instrucciones que el director provincial de hacienda te pueda dar sobre este tema. Pon todos los detalles que te de, espero tu respuesta ansioso
Si es hacienda quien obliga a los bancos a pedirnos información.... quien mejor que hacienda para decirnos que información, en que condiciones y demás detalles que rodean a este tema.
Por si es un dato que te sirva, esta cuenta exclusivamente recibe una transferencia automatica mensualmente de unos 345 Eur. para que el BBVA pueda cobrar la hipoteca que me tienen contratada. No hago ningun movimiento más, lo digo porque no se que quieren que blanquee con esta cantidad tan ridicula.

[berzogbcn]

Estoy en el mismo caso que tu. Laurel... En mi cuenta del BBVA solo tengo una hipoteca y ningún otro movimiento. No dejan de solicitarme que me pase por la oficina más próxima para llevarles toda la documentación sobre la ley de protección de datos y no sé que hacer. Me han enviado cartas, e-mails y SMS's pidiéndome que les aporte el DNI, pero de momento no he accedido porque no me gusta que escaneen mi DNI y mucho menos que conozcan el origen de mis ingresos mensuales que ya conocen en la entidad con la que opero normalmente. El próximo 30 de Abril es la fecha límite que según el banco procederá a bloquear mi cuenta si no he accedido a sus peticiones. ¿Tengo que tragar?. ¿cumplirán su amenaza?. Si me bloquean la cuenta de verdad... ¿podré desbloquearla después entregando la información que me solicitaron, sin coste alguno?. No encuentro respuestas en ningún sitio, alguien sabe que puedo hacer?

[RCB]

Te bloquearan la cuenta, estate seguro......

estas obligado a aportarles tu DNI para que lo escaneen, no así tu nómina, pero el DNI si.

Y no es por la Ley de protección del datos, sino por la Ley de blanqueo de capitales.

[berzogbcn]

¿Y la Declaración de Actividad Económica (DAE) que también me requiere el banco tampoco es obligatoria?

[llanura]

Buenas tardes, entonces incluso en los bancos con los que tenemos impagos hace meses como es mi caso con el santander tambien tenemos que llevarles el DNI?ellos ya me cerraron la cuenta creo por impago de prestamo, pero no se si debo llevarles el dni, a mi no me han pedido nada.GRACIAS.

[RCB]

¿Y la Declaración de Actividad Económica (DAE) que también me requiere el banco tampoco es obligatoria?

Yo eso no se lo llevaría, entra dentro de tu privacidad.

[RCB]

Buenas tardes, entonces incluso en los bancos con los que tenemos impagos hace meses como es mi caso con el santander tambien tenemos que llevarles el DNI?ellos ya me cerraron la cuenta creo por impago de prestamo, pero no se si debo llevarles el dni, a mi no me han pedido nada.GRACIAS.

Si tienes la cuenta cerrada, para que querrian tu DNI?

[llanura]

Gracias, pienso que habra muchas cuentas bloqueadas entonces ya que mucha gente sobre todo ancianos no sabran estas cosas.

[ERCI]

Solamente hay que llevar DNI para escanear, nada mas, ningún documento mas es obligatorio

[berzogbcn]

Ok, gracias