Consulta trasferencia cuentas

[Tolobochi]

Buenas tardes, tengo una duda y quería saber si me podéis asesorar he recibido 20000€ de un familiar está todo legal lo que pasa es que como yo tengo bastantes más deudas con varias financieras y hasta ahora las voy atendiendo cuando me vienen del juzgado abrí una cuenta a nombre de mis hijas y autorizados mi mujer y yo, para ir ahorrando un dinero para cuando tuviera que afrontar posibles pagos que me dictará el juez, lo que pasa es que ahora con esta cantidad quiero trasferirla a esa cuenta e ir pagando lo que me vaya viniendo del juzgado pero que no me embarguen la cantidad que tengo en esa cuenta llegado el momento, mi duda es cómo puedo realizar las trasferencias sin que genere problemas en mis hijas y que no haya que volver a pagar impuestos a hacienda.

[Anele]

¿Cuál es el límite de una transferencia bancaria?
Un máximo de 10.000€. Este es el límite marcado por Hacienda para transferir dinero sin declarar. En el caso que se quiera declarar, el límite máximo de una transferencia bancaria varía en función del banco emisor desde el que se realiza.

El límite máximo sin declarar en las transferencias internacionales también es de 10.000€. En el caso de pasar cualquiera de los límites anteriores se debería presentar el Modelo S1 (Informa sobre entradas y salidas de capital en España y dentro de ella)

Hacienda y los máximos establecidos
Cuando se supera el máximo establecido sin declarar se tiene que presentar el modelo S1 de la Agencia Tributaria. Este modelo sirve para notificar la entrada y salida de dinero desde España a un país extranjero o al revés. Igualmente, también se usa para informar de movimientos de dinero en todo el territorio español.

El Modelo S1 deben presentarlo todas las personas que realicen movimientos de efectivo mayores a 10.000€ de carácter internacional o las personas que hagan traslados de dinero mayores a 100.000€ a nivel nacional.

En caso de no presentar dicho modelo, Hacienda puede aplicar sanciones en forma de multas que van desde un mínimo de 600€ hasta un máximo de 150.000€.

[Anele]

¿Cuánto dinero se puede transferir a un familiar?
Para las transferencias entre familiares el máximo establecido es de 6.000 euros. Aunque la ley establece 10.000 euros, los pagos a partir de 3.000€ podrán ser investigados.

Hablamos anuales.

[Tolobochi]

Pero estás cantidades entiendo que son anuales?O se pueden hacer en varias veces sin sobrepasar esa cantidad?

[Anele]

Las puedes hacer en varias veces sin que pase de esa cantidad.

[lasy]

Hazlas de menos de 3.000 euros.

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[Tolobochi]

Gracias por las respuestas, entiendo que os referís con trasferencias o ingresos en efectivo no se puede sobrepasar de esa cantidad, pero si hago ingresos por cajero por ejemplo como ayer hice 1 de 900€ en el cual no tuve que poner concepto ni quien ingresaba habrá al gun problema?, de todas maneras me aconsejáis que me informe en hacienda? Y rellenar algún documento.